₹1109 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, उत्तराखंड समेत चार राज्यों में छापेमारी

काशीपुर स्थित प्लांट पर भी तलाशी, महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त; केनरा बैंक से कथित फर्जीवाड़े की जांच तेज

देहरादून। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 1109 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड सहित चार राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई ओडिशा की कंपनी गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा केनरा बैंक के साथ कथित वित्तीय अनियमितताओं और ऋण धोखाधड़ी के मामले में की गई।

CBI ने विशेष अदालत, भुवनेश्वर से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुल छह ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर स्थित कंपनी के निर्माण संयंत्र में भी जांच की गई, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए अधिक ऋण लेने का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने स्टॉक का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाकर, व्यापारिक देनदारियों (ट्रेड रिसीवेबल्स) को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया तथा वित्तीय दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर बैंक से अधिक ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं। आरोप यह भी है कि स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों में किया गया और खातों को नियमित दिखाने के लिए कथित तौर पर ‘एवरग्रीनिंग’ जैसी प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया।

CBI के अनुसार, इन कथित अनियमितताओं से केनरा बैंक को लगभग 1109 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

चार राज्यों में एक साथ हुई कार्रवाई

तलाशी अभियान के दौरान कंपनी के निदेशकों के ओडिशा स्थित आवासों, कोलकाता स्थित पंजीकृत कार्यालय तथा ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड की विनिर्माण इकाइयों में दस्तावेजों की जांच की गई। काशीपुर स्थित प्लांट से भी कई महत्वपूर्ण अभिलेख और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

जांच जारी, आगे हो सकती है कार्रवाई

CBI ने बताया कि जब्त दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित धोखाधड़ी में किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या बैंकिंग नियमों का उल्लंघन कर सुनियोजित तरीके से ऋण राशि का दुरुपयोग किया गया। मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।